नवी दिल्ली : दिल्लीस्थित तांदूळ कंपनीचे दोन प्रवर्तक, करण ए चनाना आणि अनिता डाईंग यांना दिल्ली न्यायालयाने अंमलबजावणी संचालनालयाच्या (ईडी) विनंतीवरून फरारी आर्थिक अपराधी (एफईओ) घोषित केले आहे, ज्यामुळे एजन्सी जगभरात कुठेही त्यांची मालमत्ता जप्त करू शकते, असे या विकासाशी परिचित लोकांनी सांगितले.
अमीरा प्युअर फूड्स प्रायव्हेट लिमिटेड (एपीएफपीएल) चे चेअरमन चनाना आणि पूर्णवेळ संचालक डाईंग यांच्यावर कॅनरा बँकेच्या नेतृत्वाखालील बँकांच्या कन्सोर्टियमची फसवणूक केल्याचा आरोप आहे. ₹1,200 कोटी.
FEO कायदा, 2018 अंतर्गत FEO घोषणेला विशेष न्यायाधीश राजेश मलिक यांनी 6 फेब्रुवारी रोजी मंजुरी दिली. त्यांना FEO घोषित करण्याबरोबरच, न्यायालयाने त्यांची मालमत्ता जप्त करण्याचे निर्देशही दिले. ₹123 कोटी.
चनाना यूकेमध्ये आहे, तर डाईंग दुबईमध्ये आहे.
“दोन्ही प्रतिवादी, परदेशात असल्याने, फौजदारी खटल्याला सामोरे जाण्यासाठी भारतात परत येण्यास नकार दिला आहे. फौजदारी खटला टाळण्यासाठी त्यांनी भारत सोडला आहे. सर्वोत्तम प्रयत्न करूनही प्रतिवादींना सध्याच्या याचिकेच्या नोटिसा बजावल्या जाऊ शकल्या नाहीत,” न्यायालयाने आपल्या आदेशात म्हटले आहे. त्यानुसार, त्यात म्हटले आहे की, दोन्ही प्रतिवादींना FEOA 2018 च्या कलम 10 अंतर्गत फरारी आर्थिक अपराधी (FEO) घोषित करण्यात आले आहे.
ED ने 2022 मध्ये सुरू केलेले मनी लाँड्रिंग प्रकरण APFPL, चनाना, दाईंग आणि इतरांविरुद्ध फसवणूक, गुन्हेगारी गैरव्यवहार, विश्वासघात, फसवणूक इत्यादी आणि चुकीचे नुकसान झाल्याच्या आरोपाखाली सेंट्रल ब्युरो ऑफ इन्व्हेस्टिगेशन (CBI) ने दाखल केलेल्या 2020 फर्स्ट इन्फॉर्मेशन रिपोर्ट (FIR) पासून उद्भवते. ₹कॅनरा बँकेच्या नेतृत्वाखालील बँकांच्या संघाला 1,201.85 कोटी.
